Perketat Pengawasan, Thailand Audit Transaksi USDT Besar untuk Hindari Pencucian Uang

​Bank Sentral Thailand (BOT) mengumumkan rencana penerapan langkah regulasi komprehensif pada kuartal keempat 2026 untuk mengisolasi aliran dana ilegal. Dalam laporan yang dirilis Sabtu (11/7), kebijakan ini mewajibkan setiap individu yang melakukan penyetoran tunai sebesar 5 juta Baht atau setara dengan sekitar $150.000 untuk memverifikasi sumber dana mereka secara formal. Langkah ini melengkapi aturan penarikan tunai dalam jumlah besar yang telah berlaku sejak April 2026.

​Gubernur BOT, Vitai Ratanakorn, menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi berkelanjutan untuk memberantas ekonomi abu-abu. Selain kontrol tunai, otoritas kini mengawasi ketat perdagangan emas dan transaksi aset digital. Bank diwajibkan melaporkan pola mencurigakan, seperti pembelian emas digital yang diikuti dengan penarikan fisik pada hari yang sama, guna mencegah praktik pencucian uang yang kerap memanfaatkan celah perdagangan emas tersebut.

​Untuk sektor aset digital, BOT bekerja sama dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melakukan audit mendalam terhadap transaksi stablecoin dengan volume tinggi, khususnya Tether (USDT). Analisis menunjukkan adanya struktur transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan detail kepemilikan atau menghindari saluran pengiriman uang resmi. Temuan investigasi ini telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk tindakan disiplin dan penegakan hukum lebih lanjut, seiring dengan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari keterlibatan dalam sindikat perjudian daring dan aktivitas terlarang lainnya.