Kepolisian Kanada Sita Kripto Senilai $40 Juta dari TradeOgre Dalam Operasi Anti-Pencucian Uang

Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) telah menyita aset kripto senilai sekitar CAD 56 juta (sekitar $40 juta) dari TradeOgre, sebuah bursa kripto tanpa izin, dalam apa yang disebut sebagai operasi anti-pencucian uang terbesar dalam sejarah Kanada. Penyelidikan atas kasus ini sendiri dimulai sejak Juni 2024 setelah menerima petunjuk dari Europol. 

TradeOgre, yang tidak terdaftar dengan Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) dan tidak melakukan verifikasi identitas pengguna (KYC), memungkinkan akun anonim yang diduga digunakan untuk aktivitas pencucian uang. RCMP, melalui sayap polisi federalnya di Quebec, menyita aset tersebut di bawah Undang-Undang Pendapatan Kejahatan (Pencucian Uang) dan Pendanaan Terorisme, menandai pertama kalinya sebuah bursa kripto dihentikan oleh penegak hukum Kanada. 

Situs web TradeOgre kini menampilkan pesan bahwa platform dan aset kriptonya telah disita oleh RCMP, dengan investigasi masih berlangsung. Menurut laporan The Globe and Mail, mayoritas dana yang ditransaksikan di TradeOgre diyakini berasal dari sumber kriminal, menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi bursa yang tidak mematuhi regulasi. 

Data yang diambil dari TradeOgre akan dianalisis lebih lanjut, dengan kemungkinan tuntutan pidana menyusul. Kasus ini menegaskan peningkatan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan kripto, dengan keterlibatan Europol, dan dapat memengaruhi kebijakan regulasi bursa kripto di masa depan.