Marak Fraud Kripto di Spanyol, Polisi Bentuk Satgas Khusus

​Kepolisian Basque, Spanyol (Ertzaintza), melaporkan lonjakan kriminalitas kripto dengan 541 kasus aktif yang mencakup penipuan investasi hingga pencucian uang. Menanggapi gelombang kejahatan ini, otoritas setempat membentuk satgas khusus siber yang terdiri dari 26 detektif untuk memantau transaksi lintas blockchain. Langkah ini diambil seiring meningkatnya popularitas aset kripto di Spanyol yang kini mencapai 4 juta pemilik, menjadikannya target utama sindikat kejahatan di Eropa Selatan.

​Modus operandi yang mendominasi adalah pencurian identitas melalui media sosial, terutama Instagram, untuk menjebak korban dalam skema investasi bodong. Polisi memperingatkan risiko penggunaan aplikasi berbahaya yang memungkinkan pelaku mengendalikan perangkat korban dari jarak jauh guna menguras dompet digital. Selain fraud, aset kripto juga disinyalir menjadi instrumen utama bagi jaringan narkoba untuk mencuci dana hasil kejahatan melalui rekening bank dan dompet digital.

​Otoritas mengimbau masyarakat agar hanya bertransaksi di platform yang terdaftar resmi pada regulator sekuritas nasional. Satgas khusus ini terus melakukan koordinasi lintas departemen untuk menangani kasus yang bersifat sangat teknis. Pengawasan ketat kini difokuskan pada pemutusan rantai transaksi ilegal, termasuk upaya penghindaran pajak dan pembelian barang terlarang menggunakan aset digital di wilayah tersebut.